La Unidad de Información Financiera (UIF) ha recibido un reporte sobre la empresa Zefico SA, que tiene a Santiago Caputo como único empleado, por sospechas de lavado de dinero. El informe se presentó el 30 de julio y se deriva de operaciones inusuales que involucran un movimiento de US$800.000.
Investigación sobre Zefico SA
Zefico SA fue constituida por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, amigo de la infancia de Santiago Caputo. La empresa, que no había tenido empleados ni movimientos comerciales hasta la contratación de Caputo en enero de 2024, ha sido objeto de un reporte ante la UIF debido a la inusual actividad financiera.
Según fuentes cercanas, la empresa fue creada para gestionar propiedades rurales de la familia Costa. En contraste, otra firma, Camalu SA, también bajo la titularidad de Pablo Costa, se encarga de las operaciones comerciales del negocio agropecuario.
La inyección de capital en Zefico se realizó a través de dos transferencias de US$400.000 cada una, provenientes de Lucas y María Costa, quienes afirmaron que el dinero era una donación de su padre. Sin embargo, la madre de Pablo Costa no pudo justificar el origen de los fondos, lo que llevó a la entidad bancaria a presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.
La UIF, bajo la dirección de Paul Starc, exfiscal federal y promovido por Santiago Caputo, ahora evaluará el caso y podría presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal si se determinan irregularidades.
LA NACION intentó contactar a Santiago Caputo y a Pablo Costa para obtener más detalles sobre la operación, pero ninguno de los dos respondió antes de la publicación de este informe.
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