La jueza María Servini ordenó el congelamiento de u$s323.275 en la moneda digital USDT a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.
La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA ha avanzado judicialmente. La jueza federal María Servini dictó la medida de congelamiento de criptoactivos por un total de u$s323.275 en la moneda digital USDT, que se encontraban en dos billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, principales investigados en la causa.
El fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), solicitó la medida. La investigación, que comenzó en febrero de este año, busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.
El pedido de congelamiento se fundamentó en un análisis de trazabilidad realizado con información proporcionada por la plataforma Binance sobre los movimientos de Novelli y Terrones Godoy. Se detectó que ambos compartían la propiedad de una billetera virtual de “firma múltiple”, desde donde se transfirieron los fondos a las direcciones que ahora han sido congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, período que coincide con el “Tech Forum Argentina 2024” y el lanzamiento de $LIBRA.
Para hacer efectiva la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini emitió un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, confirmó que el congelamiento de los activos ha sido realizado.
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