La ofensiva de Estados Unidos contra la exportación de chips a China continúa con el arresto de cuatro personas acusadas de conspirar para exportar ilegalmente chips de Nvidia. Dos ciudadanos estadounidenses y dos ciudadanos de la República Popular China (RPC), todos residentes en Estados Unidos, fueron acusados en una acusación formal revelada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.
La acusación formal alega un plan para enviar GPU de Nvidia a China “falsificando documentación, creando contratos falsos y engañando a las autoridades estadounidenses”, dijo John Eisenberg, asistente del fiscal general de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa.
Los cuatro arrestados son Hon Ning Ho (también conocido como Mathew Ho), un ciudadano estadounidense nacido en Hong Kong y residente en Tampa, Florida; Brian Curtis Raymond, un ciudadano estadounidense residente en Huntsville, Alabama; Cham Li (también conocido como Tony Li), un ciudadano de la RPC residente en San Leandro, California; y Jing Chen (también conocido como Harry Chen), un ciudadano de la RPC residente en Tampa con una visa de estudiante F-1 no inmigrante.
Los sospechosos enfrentan una serie de cargos por conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018, contrabando y lavado de dinero. Podrían cumplir muchas décadas de prisión si son declarados culpables y reciben las sentencias máximas, además de perder sus ganancias financieras. La acusación formal dice que las empresas chinas pagaron a los conspiradores casi 3,9 millones de dólares.
Sospechoso era CTO de una empresa de IA
Raymond fue brevemente el director de tecnología de Corvex, con sede en Virginia, que se describe a sí misma como una empresa de computación en la nube de IA y planea salir a bolsa. Corvex incluyó a Raymond como su CTO y parte de su equipo de liderazgo en un comunicado de prensa el 10 de noviembre.
Corvex declaró que “no participó en las actividades citadas en la acusación del Departamento de Justicia” y que “la persona en cuestión no es un empleado de Corvex. Anteriormente consultor de la empresa, estaba en transición a un puesto de empleado, pero esa oferta ha sido rescindida”.
La acusación formal se produce en medio de un debate sobre la legislación de la Ley de Seguridad de Chips que requeriría que los chips exportados se construyan con tecnología de “verificación de ubicación”. El director de seguridad de Nvidia, David Reber Jr., advirtió que exigir los llamados interruptores de apagado o puertas traseras en sus chips sería una reacción exagerada y “un regalo para los piratas informáticos y los actores hostiles” que podrían aprovechar “una falla permanente fuera del control del usuario”.
El representante estadounidense John Moolenaar (republicano por Michigan), quien es presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el Partido Comunista Chino y patrocinador de la Ley de Seguridad de Chips, aprovechó la ocasión de los arrestos para pedir la aprobación del proyecto de ley. “China reconoce la superioridad de la innovación estadounidense en IA y hará lo que sea necesario para alcanzarla”, dijo. “Es por eso que la Ley de Seguridad de Chips bipartidista es urgentemente necesaria”.
400 GPU enviadas antes de que se frustrara el plan
El Departamento de Justicia dijo que la conspiración consistió en cuatro intentos de exportación, de los cuales dos se completaron. Las primeras y segundas exportaciones enviaron 400 GPU Nvidia A100 a China entre octubre de 2024 y enero de 2025. Supuestamente, las exportaciones se enviaron a Malasia o Tailandia antes de llegar a China.
“Las exportaciones tercera y cuarta a la RPC fueron interrumpidas por las fuerzas del orden y, por lo tanto, no se completaron”, dijo el Departamento de Justicia. “Estos intentos de exportación se relacionaron con diez supercomputadoras Hewlett Packard Enterprises que contenían GPU Nvidia H100 y 50 GPU Nvidia H200 separadas”.
Citando los controles de exportación que entraron en vigor en 2022, la acusación formal dijo que Estados Unidos está tratando de interrumpir el plan de China para construir supercomputadoras de exaescala para uso militar y de vigilancia. “Estas capacidades están siendo utilizadas por la RPC para sus esfuerzos de modernización militar y en relación con el diseño y las pruebas de armas de la RPC, incluso para armas de destrucción masiva, así como en relación con el desarrollo y el despliegue por parte de la RPC de herramientas avanzadas de vigilancia de IA”, decía la acusación formal.
El Departamento de Justicia dijo que los conspiradores utilizaron Janford Realtor, LLC, una empresa con sede en Florida que no estaba involucrada en bienes raíces a pesar de su nombre, “como fachada para comprar y luego exportar ilegalmente GPU controladas a la RPC”. Ho y Li eran dueños y controlaban Janford Realtor, mientras que Raymond operaba una empresa de electrónica con sede en Alabama que “suministraba GPU Nvidia a Ho y otros para la exportación ilegal a la RPC”, dijo el Departamento de Justicia.
Comisiones ilegales, lavado de dinero
Los conspiradores se pagaron entre sí “comisiones ilegales” o comisiones por la venta y exportación de los chips Nvidia, decía la acusación formal. Los cargos de lavado de dinero involucran una variedad de transferencias de dos empresas chinas a Janford Realtor y la empresa de electrónica de Alabama, decía la acusación formal. La acusación formal enumera nueve transferencias electrónicas por montos que oscilan entre $ 237,248 y $ 1,150,000.
Según los informes, Raymond fue puesto en libertad bajo fianza, mientras que los otros tres presuntos conspiradores están detenidos. “Este es un delito extremadamente grave. En el momento en que se exportaban, estos eran los chips más avanzados de Nvidia”, dijo el fiscal estadounidense Noah Stern a
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