14.08.2025 / Política

La UIF investigará a la empresa de Santi Caputo por posible lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) relacionado con una empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. El informe se activó tras registrar movimientos de dinero inusuales.

El reporte fue emitido por un banco el 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, que no tiene antecedentes comerciales. La alerta se generó por el ingreso de USD $800.000 entre abril y junio de 2025.

Este ingreso se realizó mediante dos transferencias de los hijos del fundador de Zefico, Pablo Costa. Cada uno aportó USD $400.000, los cuales explicaron como una donación de su padre. Además, Costa mencionó haber recibido una donación de su madre por USD $500.000, lo que generó dudas debido a una declaración jurada anterior que indicaba que su patrimonio era cero.

Posteriormente, el dinero fue transferido desde Zefico a dos empresas: Netafim Argentina SA y Tonka SA. Caputo es el único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría de Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin presentar declaración jurada de patrimonio.

La UIF ha presentado una denuncia penal por la filtración de datos del caso.

Tras la divulgación del reporte, la UIF denunció ante la Justicia la filtración de información confidencial relacionada con el caso, según lo establecido en la ley 25246.